El amplio perdón fiscal no deroga las normas antilavado

El fiscal de cámara Raúl Pleé recomendó a los agentes bursátiles locales que informen a la Unidad de Información Financiera toda operación sospechosa.

El fiscal de cámara Raúl Pleé recomendó a los agentes bursátiles locales que informen a la Unidad de Información Financiera (UIF) toda operación sospechosa de lavado de dinero aunque ésta se realice con fondos provenientes del blanqueo de capitales vigente porque "aunque la ley haya establecido que no hace falta indicar el origen del dinero, los organismos de control están pidiendo su identificación como corresponde", advirtió el fiscal.

Pleé disertó en el Salón de Actos del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval), a fin de explicar los alcances de la legislación local sobre lavado de dinero.

Asimismo Pleé aseguró en declaraciones publicadas por La Nación en su edición de hoy que actualmente en la UIF se tramitan "expedientes por infracción al deber de informar contra cuatro entidades financieras locales".